Według danych Banku Światowego Republika Mołdawii dysponuje niewielkim PKB, zaledwie 7,97 miliarda dolarów. Dla porównania nasz produkt krajowy brutto wynosi 525,9 miliarda dolarów. W listopadzie zeszłego roku z mołdawskich kont bankowych zniknęło dokładnie 767 milionów dolarów, czyli równowartość niemal 10% PKB kraju. Mołdawski Bank Centralny chcąc rozwiązać zagadkę, zlecił wyjaśnienie sprawy agencji Kroll.

Kto za tym stoi?

Zgodnie z raportem przygotowanym przez agencję Kroll ma za tym stać Ilan Shor, jeden z najbogatszych ludzi w Mołdawii. Razem ze swoimi wspólnikami Shor miał przejąć kontrolę nad trzeba największymi bankami w Mołdawii. Następnie doprowadzić do utraty przez nich płynności poprzez udzielanie wielomilionowych pożyczek pomiędzy sobą i firmami należącymi do Shora. Wystarczyły zaledwie 3 dni aby defraudacji uległo 767 milionów dolarów, jednak Bank Mołdawii podaje informację, że państwo mogło stracić nawet miliard dolarów. Gdzie powędrowały pieniądze? Część na łotewskie konta bankowe podstawionych osób, część za granicę do firm powiązanych z Shorem. Agencja Kroll zaznacza, że śledztwo było niezwykle trudne. Wszelkie możliwe ślady były niszczone. Wewnętrzne raporty dotyczące transferów pieniężnych pomiędzy bankami zostały zniszczone, podobnie jak najważniejsze dane przechowywane w formie elektronicznej. Nawet samochód, którym przewożono dokumenty Saving Bank, ważne dla śledztwa, skradziono i spalono.

Kim jest Ilan Shor?

Podejrzany mężczyzna jest właścicielem kilku firm, w tym spółki "Dufremol" oraz klubu piłkarskiego FC Milsami. W 2014 roku został prezesem zarządu Banku Oszczędności Mołdawii. Żonaty z Sarą Liwowną Shor, rosyjską gwiazdą muzyki pop.

Co dalej?

Mołdawia jest krajem borykającym się z problemem korupcji. Malwersacja na taką skalę może doprowadzić do jego finansowej destabilizacji. Żeby uratować wspomniane wcześniej banki, Mołdawski Bank Centralny musiał udzielić im pożyczki w wysokości blisko 870 milionów dolarów. Agencja Kroll zaznacza, że niezbędne są dalsze analizy i badania, gdyż mogą one doprowadzić do kolejnych osób zamieszanych w tą sprawę. Sam Shor 6 maja został umieszczony w areszcie domowym na okres 30 dni. Jest oskarżony o korupcję.

Źródło ro.wikipedia.org, Onet.pl
#Europa Wschodnia #korupcja